Comisia „Laundromat”: Spălările de bani şi frauda bancară, deşi şi sunt fenomene distincte, ele au aceiaşi autori şi persoane conexe

0 27

Comisia pentru elucidarea tuturor circumstanţelor care au dus la spălarea banilor în proporţii deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor

şi al instituţiilor financiar-bancare din Republica Moldova a ajuns la etapa pregătirii raportului privind rezultatele activităţii sale.

Anunţul a fost făcut de preşedinta Comisiei, deputata Inga Grigoriu.

Preşedinta Comisiei a specificat că au fost adresate peste 140 de demersuri cu întrebări către diferite instituţii pentru a face lumină în subiectul laundromatului moldovenesc. A fost menţionat faptul că pe perioada activităţii Comisiei, s-a reuşit acumularea unor informaţii relevante şi, foarte important, s-a reuşit sporirea rezonanţei acestei probleme. În acest mod s-a pus presiune publică asupra instituţiilor abilitate responsabile de mersul anchetei, încât aceasta să nu fie stopată,

iar dosarul să nu fie clasat.

În cadrul audierilor organizate astăzi de Comisie, a participat şeful suspendat al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari.

Acesta a relevat despre existenţa a două fenomene distincte. ”În cazul fraudei bancare a fost adusă atingere a trei bănci sau sistemului bancar, din care au fost sustraşi banii, iar în cazul ”Laundromatului” prin Republica Moldova, folosindu-se sistemul financiar-bancar şi sistemul judecătoresc, a fost trecută o sumă

de peste 21 de miliarde de dolari. Sunt fenomene distincte. Legătura care există între aceste două scheme sunt persoanele, în unele cazuri sunt aceleaşi persoane”,

a afirmat Viorel Morari.

Inga Grigoriu a menţionat că, la sugestia acestuia, Comisia ”Laundromat” urmează să formuleze întrebări suplimentare pentru a afla ce împiedică instituţiile statului

să-şi pună în aplicare atribuţiile, aspectele respective urmând să fie incluse în raportul final.

Comisia pentru elucidarea tuturor circumstanţelor care au dus la spălarea banilor în proporţii deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor şi al instituţiilor financiar-bancare din Republica Moldova a fost creată la data de 30 noiembrie 2020. Aceasta are drept scop identificarea celor vinovaţi, tragerea lor la răspundere

în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, cât şi purificarea instituţiilor de stat de persoanele care au fost implicate direct sau indirect în schema ”Laundromat”.

În cadrul activităţii sale, Comisia a solicitat audierea, inclusiv, a ex-procurorului general Corneliu Gurin şi fostei şefe adjunctă a Procuraturii Anticorupţie

Adriana Beţişor care, potrivit celor anunţate astăzi, a refuzat să participe la audieri.

Săptămâna viitoare, Comisia intenţionează să invite la audieri şi un judecător în cadrul dosarului ”Laundromat”.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata