Procuratura rusă a expediat în instanță dosarul privind extragerea a peste 126 mld de ruble din Rusia prin Moldinconbank

0 83

Dosarul privind retragerea din Federația Rusă către banca moldovenească Moldindconbank a peste 126 de miliarde de ruble

a fost trimis de Procuratură la în instanță, la Curtea Tverskoi din Moscova, scrie realitatea.md cu referire la  rueconomics.ru.

Acuzarea a fost confirmată împotriva lui Alexander Korkin, Alexei Sobolev, Lev Pakhomov, Rinat Iusupov și Vinera Sharipova.

Aceștia sunt acuzați de faptul că au fost implicați în operațiuni de schimb valutar pentru a transfera fonduri în valută în conturile nerezidenților băncii

și au folosit documente falsificate.

Ancheta consideră că, în iunie 2013, la Moscova și Chișinău, proprietarul Moldinkonbank, Veaceslav Platon, împreună cu antreprenorii Vladimir Plahotniuc

și Alexander Korkin, au creat o comunitate criminală pentru a retrage bani din Federația Rusă. Astfel, din iunie 2013 până în mai 2014,

au redirecționat 126 de miliarde de ruble către conturile bancare ale SA CB „Moldindconbank”, scrie sursa citată.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata