В Молдове готовится введение нового статуса финансового разведчика. Эти специалисты будут работать в рамках Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
Новые меры направлены на усиление борьбы с финансовыми преступлениями и отмыванием денег. Материалы по этой теме остаются под редакционным наблюдением.