Un angajat al BNM, reținut în dosarul fraudei bancare

0 43

Un angajat al Băncii Naționale a Moldovei a fost reținut pentru 72 de ore în dosarul fraudei bancare de proporții.

Acesta a fost numit în 2015 administrator special al Unibank. Astăzi, el este bănuit că ar fi comis un abuz de serviciu în interesul unui grup criminal, iar acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, cu implicarea acestuia.

Procurorii și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate desfășoară acțiuni de investigare în dosarul denumit generic „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank.

Procurorii au făcut percheziții la domiciliul și biroul angajatului BNM și au  ridicat telefoane mobile, suporturi electronice și înscrisuri.

Potrivit legii, infracțiunea de care figurantul este bănuit se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani și 15 ani.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata