Activitate ilegală suspectată în cadrul dosarului în care a fost reținut Grigore Gacikevici.
Aceasta pagina aduna materiale, surse si conexiuni publicate de NewsIn.md in jurul acestei entitati.
spălare de bani
Activitate ilegală suspectată în cadrul dosarului în care a fost reținut Grigore Gacikevici.
Listing
Materiale conexe
Stiri, explicatii si materiale de arhiva legate automat de aceasta pagina.
Fost conducător al Băncii de Economii reținut de CNA într-un dosar de spălare de bani
Pe scurt: Un fost conducător al Băncii de Economii a Moldovei a fost reținut pentru 72 de ore de către Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de spălare de bani. Grigore Gacikevici, care a fost în funcție la BEM, este suspectat de activități ilegale.
Veaceslav Platon contrazice extrădarea din Marea Britanie și susține că dosarul său este politic
Pe scurt: Omul de afaceri Veaceslav Platon a contestat extrădarea din Marea Britanie, susținând că dosarul penal împotriva sa este motivat politic. Acesta este cercetat în Republica Moldova pentru implicare într-o schemă de spălare de bani în valoare de 22 de miliarde de dolari.
Ucrainean extrădat în Moldova pentru contrabandă și spălare de bani
Pe scurt: Un cetățean ucrainean de 45 de ani, reținut în mai, a fost extrădat autorităților de la Kiev pentru infracțiuni de contrabandă și spălare de bani.
Un ucrainean de 45 de ani, extrădat din Republica Moldova pentru contrabandă și spălare de bani
Pe scurt: Un cetățean ucrainean, căutat pentru contrabandă și spălare de bani, a fost extrădat din Republica Moldova.