Activitatea de a ascunde sau de a transfera bani obținuți ilegal pentru a le face să pară legal.
Aceasta pagina aduna materiale, surse si conexiuni publicate de NewsIn.md in jurul acestei entitati.
spălare de bani
Activitatea de a ascunde sau de a transfera bani obținuți ilegal pentru a le face să pară legal.
Listing
Materiale conexe
Stiri, explicatii si materiale de arhiva legate automat de aceasta pagina.
Un vicepreședinte al ex-partidului „Șor” și un membru neoficial, trimiși în judecată. Ce pedepse riscă
Pe scurt: Un vicepreședinte al ex-partidului „Șor” și un membru neoficial al fostei formațiuni au fost trimiși în judecată. Primul riscă amendă de până la 92 500 de lei sau până la 7 ani de închisoare. Cel de-al doilea riscă amendă de până la 67 500 de lei sau până la 5 ani de închisoare.
Euro din infracțiuni în UE, puși în circuit prin bancomatele din Moldova: 2 bărbați, cercetați pentru spălare de bani
Pe scurt: Doi bărbați din Republica Moldova sunt cercetați pentru spălare de bani, după ce au introdus în circuit euro proveniți din infracțiuni comise în Uniunea Europeană.
Fost conducător al Băncii de Economii reținut de CNA într-un dosar de spălare de bani
Pe scurt: Un fost conducător al Băncii de Economii a Moldovei a fost reținut pentru 72 de ore de către Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de spălare de bani. Grigore Gacikevici, care a fost în funcție la BEM, este suspectat de activități ilegale.
Veaceslav Platon contrazice extrădarea din Marea Britanie și susține că dosarul său este politic
Pe scurt: Omul de afaceri Veaceslav Platon a contestat extrădarea din Marea Britanie, susținând că dosarul penal împotriva sa este motivat politic. Acesta este cercetat în Republica Moldova pentru implicare într-o schemă de spălare de bani în valoare de 22 de miliarde de dolari.
Ucrainean extrădat în Moldova pentru contrabandă și spălare de bani
Pe scurt: Un cetățean ucrainean de 45 de ani, reținut în mai, a fost extrădat autorităților de la Kiev pentru infracțiuni de contrabandă și spălare de bani.
Un ucrainean de 45 de ani, extrădat din Republica Moldova pentru contrabandă și spălare de bani
Pe scurt: Un cetățean ucrainean, căutat pentru contrabandă și spălare de bani, a fost extrădat din Republica Moldova.